Legal tools of security of the financial sector of Ukraine

Herramientas legales de seguridad del sector financiero de Ucrania

• Volodymyr Kantsir Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. https://orcid.org/0000-0002-3689-4697
• Olena Ryashko Ryashko Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine. https://orcid.org/0000-0001-5550-5223
• Anastasia Baran Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. https://orcid.org/0000-0001-9334-2760
• Roman Shay Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. https://orcid.org/0000-0003-2788-6035
• Eduard Solovyov National Police of Ukraine in Kyiv, Deputy Chief, Kyiv, Ukraine. https://orcid.org/0000-0002-4433-3291

DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.02

Palabras clave: seguridad financiera, infracciones penales, política macroprudencial, riesgos financieros, relaciones económicas y jurídicas

Resumen

Mediante el método dialéctico se analiza la estructura de los delitos en el ámbito financiero y económico. A partir del análisis de los últimos logros legislativos y teóricos, aplicados en los temas de regulación jurídica de las relaciones financieras y jurídicas estudiadas, se fundamentan los enfoques científicos y se desarrollan propuestas de mejora de la normativa en esta materia. En particular, la seguridad económica se ve a través del prisma del potencial del Estado para asegurar el desarrollo independiente, la estabilidad de la sociedad civil y sus instituciones, suficiente potencial de defensa y su capacidad para proteger los intereses económicos nacionales de las amenazas internas y externas. Se propone complementar el artículo 1 de la Ley de Ucrania «Sobre la seguridad nacional de Ucrania» con el término «seguridad económica» como un estado de la economía nacional que proporciona resiliencia a las amenazas (exógenas y endógenas), garantizando un alto nivel de competitividad en el espacio económico mundial, para fortalecer el desarrollo integral. En las conclusiones del caso, se fundamenta la conveniencia de implementar herramientas macroprudenciales como una de las fuentes de información primarias dominantes para las actividades de evaluación de riesgos en las politicas de la Dirección de Seguridad Económica.

Citas

VASYLEVYCH, Vitalii; MOZOL, Stanislav; POKLONSKYI, Andrii; POKLONSKA, Olena; ZELENIAK, Polina. 2021. “Regulatory framework for the fight against corruption in the National Police of Ukraine” In: Cuestiones Políticas. Vol. 39, No. 68, pp. 682-695.

DERHALIUK, Marta; POPELO, Olha; TULCHYNSKA, Svitlana; MASHNENKOV, Kostyantyn; BEREZOVSKYI, Danylo. 2021. “State policy of the potential-forming space transformation in the context of the regional development intensification” In: Cuestiones Políticas. Vol. 39, No. 70, pp. 80-93.

NUSRATULLIN, Ilmir; MROCHKOVSK, Nikolay; YARULLIN, Raul; ZAMYATINA, Natalia; SOLNTSEVA, Oksana. 2021. “Financial implications of the COVID-19 coronavirus pandemic: Una revisión” In: Cuestiones Políticas. Vol. 68, No. 39, pp. 325-342.

SAVINA, Svetlana. 2018. “Scientific and methodological approaches to developing a marketing strategy of the enterprise” In: Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. No. 19, part 3. Uzhhorod, Ukraine.

ОRLOV, Petro. 2015. Modern marketing: analysis and prospects: a scientific publication. Kharkiv, Ukraine.

CONSTITUTION OF UKRAINE: LAW OF UKRAINE. 1996. No. 254k/96-VR. Available online. In: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. Consultation date: 27/03/2022.

CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE. 1999. Project Manager Valeriy, Geets; Institute of Economic Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine. Logos. Ukraine.

ON APPROVAL OF METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS ON CALCULATION OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE. 2013. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine of October 29, 2013 № 1277. Available online. In: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text. Consultation date: 27/03/2022.

ECONOMIC SECURITY STRATEGY FOR THE PERIOD UNTIL 2025. 2021. Approved by the Decree of the President of Ukraine of 11.08.2021 № 347/2021. Available online. In: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text. Consultation date: 27/03/2022.

CRIMINAL CODE OF UKRAINE. 2001. № 2341-III. Available online. In: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. Consultation date: 27/03/2022.

CHERNYAVSKY, Serhiy; KORISTIN, Oleksandr; NEKRASOV, Vyacheslav. 2017. Financial investigations in the field of combating money laundering in Ukraine: guidelines. National Academy of Internal Affairs. Kyiv, Ukraine.

OFFICE OF THE PROSECUTOR GENERAL. n/y. Report on criminal offenses committed at enterprises, institutions, organizations by type of economic activity. Available online. In: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-kriminalni-pravoporushennya-vchineni-na-pidpriyemstvah-v-ustanovah-organizaciyah-za-vidami-ekonomichnoyi-diyalnosti-2. Consultation date: 27/05/2022.

OPERATIONAL ISSUES FINANCIAL INVESTIGATIONS GUIDANCE: FATFREPORT. 2012. Available online. In: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/. Consultation date: 27/03/2022.

ON THE BUREAU OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE. 2021. Law of Ukraine № 1150-IX. Available online. In: https: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text. Consultation date: 27/05/2022.

REGULATIONS ON THE CIVIL SERVICE OF FINANCIAL MONITORING OF UKRAINE. 2015. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 537. Available online. In: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF#Text. Consultation date: 27/03/2022.

CRIMINAL PROCEDURE CODE. 2012. № 4651-VI. Available online. In: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. Consultation date: 27/03/2022.

Volodymyr Kantsir, Olena Ryashko, Anastasia Baran, Roman Shay y Eduard Solovyov 62 Legal tools of security of the financial sector of Ukraine

MACROPRUDENTIAL POLICY STRATEGY OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE. Available online. In: https://bank.gov.ua/ua/files/zgNZIvZgKdapdeO. Consultation date: 27/03/2022.

ВОАR, Codruta; GAMBACORTA, Leonardo; LOMBARDO, Geovanni; PEREIRA DA SILVA, Luiz. 2017. What are the effects of macroprudential policies on macroeconomic performance? BIS Quarterly Review. Available online. In: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709g.pdf Consultation date: 27/03/2022.