Experiencia extranjera en regulación jurídica de investigación de fraudes

• Mykola Yefimov Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine. https://orcid.org/0000-0003-3964-798X
• Natalia Pavlova Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine. https://orcid.org/0000-0002-1572-4648
• Volodymyr Fedchenko Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine. https://orcid.org/0000-0003-4006-3535
• Viktor Pletenets Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine. https://orcid.org/0000-0002-3619-8624
• Oleksandr Kryvopusk Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine. https://orcid.org/0000-0003-4889-5205

DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.38.11

Palabras clave: corrupción, delincuencia, Derecho penal, Derecho, jurisprudencia, policía

Resumen

El propósito de la investigación. El propósito del artículo es aclarar la experiencia extranjera en la regulación legal de la investigación del fraude. Contenido principal. Se consideran métodos para detectar abusos cometidos por personal de empresas extranjeras y métodos para combatir tales abusos. Metodología: Revisión de materiales y métodos sobre la base del análisis de la experiencia extranjera en materia de regulación legal de la investigación del fraude. Conclusiones. Se ha observado que, a pesar de los documentos legislativos y reglamentarios, el fraude y otros tipos de delitos cometidos por empleados de varias ramas son un problema generalizado tanto en Ucrania como en el extranjero. Se resaltan las principales áreas de actividad económica donde las pérdidas por fraude representan los mayores montos.

Citas

Kamlyk, Mykhailo (2005). Economic security of business activity. Economic and legal aspect: education. manual Kyiv: Attica. Ukraine.

Klochko, Anatolii; Yeremenko, Anton (2016). Fraud using bank payment cards. Legal scientific electronic journal. No. 1, P. 82-86.

Krutov, Volodymyr (2008). Dictionary of non-state security system terms. KROK University, Kyiv. Ukraine.

Leheza, Yevhen; Tiutchenko, Svitlana; Stanina, Olha; Shatrava, Serhii; Rezanov, Serhii (2021). Uso y protección del suelo: regulación legal y experiencia extranjera. Revista De La Universidad Del Zulia, 12(33), P.70-81. DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.33.06

Leheza, Yevhen; Dorokhina, Yuliia; Shamara, Oleksandr; Miroshnychenko, Serhii; Moroz, Vita (2021). Citizens ‘participation in the fight against criminal offences: political and legal aspects. Cuestiones Políticas, 39(69), P. 212-224. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.12

Leheza, Yevhen; Filipenko, Tatiana; Sokolenko, Olha; Darahan, Valerii; Kucherenko, Oleksii (2020). Ensuring human rights in ukraine: problematic issues and ways of their solution in the social and legal sphere. Cuestiones políticas. Vol. 37 №º 64 (enero-junio 2020). P. 123-136. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3764.10

Leheza, Yevhen; Savielieva, Maryna; Dzhafarova, Olena (2018). Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. Baltic journal of economic studies. 4(3), P. 147-157. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-147-157

Nikolaiuk, Serhii (2005). Security of business entities. Course of lectures. Kyiv. Ukraine. Oktiabreva, Maryna (2014). Carding in Russian practice. Economics and management: analysis of trends and development prospects. 15, P. 99-103.

Reznik, Oleg; Fomenko, Andrii; Melnychenko, Andrii; Pavlova, Natalia; Prozorov, Andrii (2021). Features of the initial stage of investigating fraud with financial resources in cyberspace. Amazonia Investiga, 10(41), P. 141-150 DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.41.05.14.

Yefimov, Mykola (2021). Forensic analysis of certain modern types of fraud: problematic issues. Collection of scientific works "Scientific Bulletin of Public and Private Law". Issue 5. P. 116– 121.